关于召开沛县农商银行股东大会第十三次会议的通知

各位股东：

根据《沛县农商银行章程》和《沛县农商银行股东大会议事规则》等规定，决定召开沛县农商银行股东大会第十三次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人

沛县农商银行第四届董事会。

二、会议时间

2024年6月23日下午2：30-5：00

三、会议地点

沛县农商银行总行二楼会议室

四、股权登记日

2024年6月13日。

五、表决方式

本次股东大会采取现场投票表决。

六、会议参会人员

1.截至2024年6月13日登记在册的本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。（注：根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东以，本次股东大会不享有表决权。）

2.沛县农商银行董事、监事、顾问、高级管理人员；

3.银行业监督管理机构部门领导；

4.为本行股东大会作律师见证的律师。

七、会议主要议程

1.听取审议2023年度董事会工作报告；

2.听取审议2023年度监事会工作报告；

3.听取审议2023年度财务预算执行情况暨2024年度财务预算编制情况的报告；

4.听取审议2023年度利润分配及转增股本方案；

5.听取审议2023年度董事、监事及高级管理层人员履职评价报告；

6.听取审议2023年度董、监事会成员薪酬分配方案；

7.听取审议2023年度风险管理与关联交易情况报告；

8.听取审议董事会对主要股东2023年度评价报告；

9.听取审议关于调整《沛县农商银行2021-2025年发展战略规划》的提案；

10.听取审议关于修订《江苏沛县农村商业银行股份有限公司章程》的提案；

11.听取审议关于修订江苏沛县农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》《江苏沛县农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》《江苏沛县农村商业银行股份有限公司信息披露制度》等的提案；

12.听取审议关于选举刘根峰同志为沛县农商银行第四届董事会非执行董事的提案

13.需提交股东大会审议的其他事项；

14.大会表决；

15.大会决议；

16.律师见证。

八、会议登记方式

1.登记方式：现场登记；

2.登记时间：自通知日起至2024年6月13日；

3.登记地点：本行营业部、各支行网点；请各位股东接此通知后做好参会准备，填写好会议回执，并于2024年6月13日前交入股支行；因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章，连同回执，一并交入股支行。各支行、营业部于2024年6月13日前将会议回执送达沛县农商银行二楼运营管理部清算中心。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东股金证、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东股金证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股金证、身份证复印件办理登记手续。

5.单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

6.请出席会议的股东和代理人务必于2024年6月23日下午2点之前到会，参加签到，请勿缺席和迟到。

九、联系方式

联 系 人：吴冰、石梦、王文利

联系电话：0516-89676860　电子邮箱:pxnshdsh@163.com

通讯地址：沛县汤沐中路11号沛县农商银行董事会办公室

邮    编：221600

特此通知。

     附件：1.沛县农商银行股东大会第十三次会议通知单

         2.沛县农商银行股东大会第十三次会议授权委托

书

3.沛县农商银行股东大会第十三次会议提案征询表

附件1：

沛县农商银行股东大会第十三次会议通知单

                           股东：

江苏沛县农村商业银行股份有限公司决定于2024年6月23日下午14:30在沛县农商银行总行二楼会议室召开沛县农商银行股东大会第十三次会议。届时请您参加会议。

江苏沛县农村商业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日

沛县农商银行股东大会第十三次会议通知单回执

江苏沛县农村商业银行股份有限公司：

　　关于召开沛县农商银行股东大会第十三次会议的通知已收悉。本公司（本人）（持股数量　　　　万股）决定（参加、不参加、委托他人参加任选一种）本次大会。

　　　　　　　　　　股东（签章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　  年    月    日

（股东联系电话：           地址：                 ）

附件2：

沛县农商银行股东大会第十三次会议授权委托书

江苏沛县农村商业银行股份有限公司：

　　关于召开沛县农商银行股东大会第十三次会议的通知已收悉。本公司（本人）（持股数量　　　万股）特委托         同志参加会议，并在与会期间行使本人的股东权利，受托人所表决的结果本人均予承认，有效期至本次大会结束。

委托人（签章）                    受托人（签章）

证件号码：　　　　　　　　　　　　证件号码：

联系方式：　　　　　　　　　　　　联系方式：

年   月    日                      年    月    日

附表3：

沛县农商银行股东大会第十三次会议提案征询表

年　 月　　日