关于召开沛县农商银行股东会第十五次会议的通知

　　各位股东：

　　根据《沛县农商银行章程》和《沛县农商银行股东会议事规则》等规定，决定召开沛县农商银行股东会第十五次会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人

　　沛县农商银行第四届董事会。

　　二、会议时间

　　2026年6月25日下午2：30-5：00。

　　三、会议地点

　　沛县农商银行总行二楼会议室

　　四、股权登记日

　　2026年6月18日。

　　五、表决方式

　　本次股东会采取现场投票表决。

　　六、会议参会人员

　　1.截至2026年6月18日登记在册的本行全体股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。（注：根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东，本次股东会不享有表决权。）

　　2.沛县农商银行董事、顾问、高级管理人员；

　　3.监管部门领导；

　　4.为本行股东会作律师见证的律师。

　　七、会议主要议程

　　1.听取审议2025年度董事会工作报告

　　2.听取审议2025年度财务预算执行情况暨2026年度财务预算编制情况的报告

　　3.听取审议2025年度董事、监事及高级管理层成员履职评价报告

　　4.听取审议2025年度董、监事薪酬分配方案

　　5.听取审议2025年度风险管理与关联交易情况报告

　　6.听取审议董事会对主要股东2025年度评价报告

　　7.听取审议关于变更注册地址的提案

　　8.听取审议关于修订《江苏沛县农村商业银行股份有限公司章程》的提案

　　9.需提交股东会审议的其他事项。

　　10.大会表决；

　　11.大会决议；

　　12.律师见证。

　　八、会议登记方式

　　1.登记方式：现场登记；

　　2.登记时间：自通知日起至2026年6月18日；

　　3.登记地点：本行营业部、各支行网点；请各位股东接此通知后做好参会准备，填写好会议回执，并于2026年6月18日前交入股支行；因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章，连同回执，一并交入股支行。各支行、营业部于2026年6月18日前将会议回执送达沛县农商银行二楼运营管理部清算中心。

　　4.登记手续：

　　（1）法人股东应持股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东股金证、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东股金证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股金证、身份证复印件办理登记手续。

　　5.单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

　　6.请出席会议的股东和代理人务必于2026年6月25日下午2点之前到会，参加签到，请勿缺席和迟到。

　　九、联系方式

　　联 系 人：吴冰、鹿天赐

　　联系电话：0516-89676860　电子邮箱:pxnshdsh@163.com

　　通讯地址：沛县汤沐中路11号沛县农商银行董事会办公室

　　邮    编：221600

　　特此通知。

　　附件：附件1：沛县农商银行股东会第十五次会议通知单.docx

　　附件2：沛县农商银行股东会第十五次会议参会回执单（授权委托书）.docx

                                        附件3：沛县农商银行股东会第十五次会议提案征询表.docx

　　江苏沛县农村商业银行股份有限公司

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                  2026年6月5日